-
刑事风险防控
05-09贷款风险防控(一)强化贷前调查评估。与发放房地产等不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款的贷前调查涉及面较广、调查任务繁重。商业银行不仅要调查贷款企业的生产经营和资信状况，还要核查应收账款债务人的资信与实力;...
-
重大责任事故罪取保候审后定罪标准
01-05刑事案件中，很多人以为犯罪嫌疑人取保候审就等同于不用再追究刑事责任了。其实这是一种误解，取保候审不等于不追究刑事责任。通俗来讲，取保候审就是采取保证的方式，让犯罪嫌疑人、被告回家等待开庭审判。如果法院经过审理...
-
p2p|刑事风险防控
03-16p2p网络借贷风险有哪些1.借款人违约的风险你贷款给借款人的资金没有抵押，即借款人未为贷款提供保证(如房子按揭贷款)。所以，如果借款人违约，没有钱没有财产的情况下，那么作为借贷人几乎也无计可施，且只能承担剩余未支付款...
-
安全生产重伤和轻伤
10-13事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才是最高的境界。而制度建设是防范...
-
P2P网贷平台的刑事法律风险有什么呢
01-051、业务模式风险，目前国内的P2P业务模式主要有纯借贷模式、债权转让模式及收益权转让模式。、非法集资风险，非法集资其实包括了四个罪名，分别是“非法吸收公众存款罪”、“擅自发行股票、公司、企业债券罪”、“集资诈骗...
-
安全生产事故重伤怎么判定
03-08安全生产事故认定标准根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，...
-
犯罪既遂要负哪些刑事责任
01-05刑事责任是指犯罪人因实施犯罪行为应当承担的法律责任，按刑事法律的规定追究其法律责任，包括主刑和附加刑两种刑事责任。犯罪既遂的刑事责任，要根据案件的具体情况来判断。根据刑法分则对所触犯法条的法定刑直接处罚。【...
-
最新刑拘是什么意思
04-25事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才是最高的境界。而制度建设是防范...
-
刑拘是什么意思2022年
04-25事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才是最高的境界。而制度建设是防范...
-
刑拘是什么意思
01-05刑拘是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制措施。刑事拘留必须同时具备两个条件：其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌...
-
诈骗罪破不了案怎么办
11-02律师解析：1、如果是由于没有任何线索，根本找不到涉嫌犯罪目标等客观原因造成的，那只能耐心等待破案。2、如果由于警察不作为，能侦破的案件、不主动侦破，或者本来可以侦破的案件，由于警察失职，导致案件丧失侦破条件的，可向其上...
-
刑事风险防控|服务
11-29贷款风险防控(一)强化贷前调查评估。与发放房地产等不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款的贷前调查涉及面较广、调查任务繁重。商业银行不仅要调查贷款企业的生产经营和资信状况，还要核查应收账款债务人的资信与实力;...
-
刑事风险的防控
03-16贷款风险防控(一)强化贷前调查评估。与发放房地产等不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款的贷前调查涉及面较广、调查任务繁重。商业银行不仅要调查贷款企业的生产经营和资信状况，还要核查应收账款债务人的资信与实力;...
-
学生怎么防范金融犯罪
04-18不要轻易在网上的贷款平台上贷款。谨慎消费，量入未出，不要贪慕虚荣。做到不轻信、不透露、不转账。保护个人信息安全，要注意以下几点：1、网上注册内容时不要填写个人私密信息;2、尽量远离社交平台涉及的互动类活动;3、安...
-
因盗窃有前科住酒店会报警吗
01-05因盗窃有前科住酒店是不会报警的，但是登记身份证后，酒店会上传到派出所，派出所查看后会根据具体情况查看是否需要进一步检查。有前科说明已经刑满释放，如果没有特殊问题，其公民地位和权利在法律上同其他公民是一样的，会受到...
-
安全生产事故轻伤与重伤界定
09-04事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才是最高的境界。而制度建设是防范...
-
刑拘是什么意思最新
04-25事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才是最高的境界。而制度建设是防范...
-
执行判决裁定失职罪构成要件
04-18本罪侵犯的客体是人民法院正常的执行活动，客观方面表现为在执行生效判决、裁定活动中，严重不负责任，不依法采取诉讼保全措施、不履行法定执行职责，致使当事人或其他人的利益遭受重大损失的行为，犯罪的主体为特殊主体，即在人...
-
2022年刑拘是什么意思
04-25事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才是最高的境界。而制度建设是防范...
-
买房时怎么警惕“凶宅”风险
01-05买房时可以在合同中明确房屋的条件，并应多方探听业主出售房屋的情况，比如到辖区派出所了解或将其购买房屋地址作为关键字在网上搜索。同时，买家也可要求业主在合同中约定信息披露条款。【法律依据】根据《民法典》第一百...
-
如何更有效地申请排除非法证据
04-18非法证据主要指刑讯逼供得到的证据，刑讯逼供一直是冤案的重要原因，它的危害并不仅仅是遭受暴力时身体所承受的痛苦，更大的危害在于被取证之后可能要承受的罪名和牢狱之灾。以往，对刑讯逼供的处罚，只能以“刑讯逼供罪”追究...
-
刑事风险防控|尚权
04-25贷款风险防控(一)强化贷前调查评估。与发放房地产等不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款的贷前调查涉及面较广、调查任务繁重。商业银行不仅要调查贷款企业的生产经营和资信状况，还要核查应收账款债务人的资信与实力;...
-
诈骗罪破不了案如何处理
11-02律师解析：1、如果是由于没有任何线索，根本找不到涉嫌犯罪目标等客观原因造成的，那只能耐心等待破案。2、如果由于警察不作为，能侦破的案件、不主动侦破，或者本来可以侦破的案件，由于警察失职，导致案件丧失侦破条件的，可向其上...
-
白帽子的刑事风险防控
11-15贷款风险防控(一)强化贷前调查评估。与发放房地产等不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款的贷前调查涉及面较广、调查任务繁重。商业银行不仅要调查贷款企业的生产经营和资信状况，还要核查应收账款债务人的资信与实力;...
-
建筑生产安全事故的认定
01-05事实上，在不知何种行为构成犯罪的情况下，就触犯刑法的情况也并不鲜见。这是刑事风险当中一个非常重要的方面，所以无论是企业还是个人，把握好预测、预警、预防工作，通过预防防范问题的发生，才是最高的境界。而制度建设是防范...